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경영정보

이사회 구성

OCI 홀딩스는 이사회의 전문성 강화를 위해 화학, 법률, 회계·재무 등 다양한 경력 및 전문분야, 이해관계 여부, 타사 겸직 현황 등을 고려하여
이사회 구성원을 선임하고 있습니다. 또한 성별, 연령, 인종, 민족, 출신국가, 국적 등 다양성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.
이사회 구성원의 임기는 선임일로부터 3년이며, 전원 모두 임원배상책임보험에 가입되어 있습니다.

이사회 규정

사내 이사

  • 이우현
    대표이사 / 회장
    2024.03.29 선임선임일로부터 3년
    (현) OCI TerraSus Sdn. Bhd., Director
    (현) 서울상공회의소 비상근 부회장
    (현) 한국무역협회 비상근 부회장
    CSFB(Hong Kong), Vice President
  • 김택중
    대표이사 / 부회장
    2025.03.26 선임선임일로부터 3년
    (현) OCI㈜ CEO 수석부회장
    (현) OCI TerraSus Sdn. Bhd., Director
    (현) 한국산업기술진흥협회 부회장
    (현) 한국정밀화학산업진흥회 이사
  • 이수미
    대표이사 / 부사장
    2025.03.26 선임선임일로부터 3년
    (현) OCI 홀딩스㈜ COO, CFO
    (현) OCI㈜ CSO 부사장
    OCI㈜ 경영기획부 전무
    OCI㈜ 경영기획부 상무
임기는 선임일로부터 3년입니다.
등기임원 전원은 임원배상책임보험에 가입되어 있습니다.

사외 이사

  • 김옥진

    사외이사 / 감사위원회 위원

    2024.03.29 선임선임일로부터 3년
    (현) (주)맨파워코리아 대표이사
    (현) 서울관광재단 감사
    서울미라마 유한회사 (그랜드하얏트서울) 대표이사
    한국회계기준원 자문위원회 자문위원
    ㈜삼표 대표이사
    GE Korea CFO/COO
    SC 제일은행/SC금융지주 재무총괄임원
    KPMG LLP, NY, USA Director
  • 이현승

    사외이사 / 감사위원회 위원

    2024.03.29 선임선임일로부터 3년
    (현) LHS자산운용 회장
    (현) 에스엘(주) 사외이사
    금융감독원 금융감독자문위원
  • 신우성

    사외이사 / 감사위원회 위원

    2025.03.26 선임선임일로부터 3년
    한국바스프(주) 대표이사 회장
    금호피앤비화학(주) 대표이사
  • 김필남

    사외이사 / 감사위원회 위원

    2025.03.26 선임선임일로부터 3년
    (현) KAIST 교육원 원장
    (현) KAIST 교수학습연구센터 센터장
    (현) KAIST 바이오 및 뇌공학과 부교수
    KAIST 바이오 및 뇌공학과 부교수
임기는 선임일로부터 3년입니다.
등기임원 전원은 임원배상책임보험에 가입되어 있습니다.

이사회 내 위원회

* 위원장
  • 사외이사후보추천위원회관리규정
    이사 후보 추천 등에 관한 사항
    이현승(*), 김옥진, 신우성, 김필남
  • 보상위원회관리규정
    이사의 보수 등에 관한 사항
    신우성(*), 김옥진, 이현승, 김필남
  • 감사위원회관리규정
    회계와 업무 감사 등
    김옥진(*), 이현승, 신우성, 김필남
  • 내부거래위원회관리규정
    대규모 내부거래에 대한 사항
    김필남(*), 김옥진, 이현승, 신우성
  • ESG위원회관리규정
    지속가능경영과 관련한 사항
    이수미(*), 김옥진, 이현승, 신우성, 김필남

이사회 평가

OCI 홀딩스는 2021년부터 매년 이사 대상으로 설문조사를 통해 이사회 및 위원회에 대한 평가를 자체적으로 실시하고 있으며, 사외이사 자기평가도 진행하고 있습니다.
해당 평가 결과는 이사회 운영 개선을 위한 자료로 활용됩니다.

1. 이사회 평가결과 (이사 개별 평가)

구분문항 수주요 평가 문항24년 평가결과 (5점 만점)
이사회의 역할과 책임5개이사회는 기업과 모든 주주의 이익을 위하여 공정하고 성실하게 직무를 수행하고 있는가
이사회는 경영진을 감독해야 하는 책임에 대하여 제대로 인지하고 있는가
이사회는 기업의 윤리적 의무와 사회적 책임을 이해하고 이를 의사결정에 반영하고 있는가		4.8
이사회의 구조3개현재 이사회의 규모는 효과적인 토의와 활동을 위하여 적정한가4.8
이사회의 독립성3개이사회와 경영진은 서로 간의 권한과 책임을 이해하고 존중하고 있는가5.0
이사회의 운영 및 안건6개이사회의 직무를 성실히 수행하기 위하여 이사회가 정기적으로 적정하게 개최되는가
이사회 안건과 관련하여 사전에 충분한 시간을 두고 이사회 구성원들에게 자료가 제공되는가		4.9

2. 위원회 평가결과 (이사 개별 평가)

구분문항 수주요 평가 문항24년 평가결과 (5점 만점)
감사위원회5개감사위원회 회의는 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 적정하게 개최되는가
감사위원회는 회계 및 업무에 대한 감사를 실시하고 그 결과를 주주총회에 충실히 보고하고 있는가		4.8
기타 위원회5개현재의 이사회 내 위원회 수가 효율적이고 원활한 이사회 활동을 위해 적정한 수준인가
위원회는 자신의 권한과 책임을 명확히 파악하고 있는가		4.8

3. 사외이사 자기평가 결과

구분문항 수주요 평가 문항24년 평가결과 (5점 만점)
사외이사 자기평가8개본인은 회사와 모든 주주의 이익을 위하여 공정하게 직무를 수행하였는가
본인은 기업의 윤리적 의무와 사회적 책임을 이해하고 이를 의사결정에 반영하였는가
본인은 신념화된 의식으로 회사에 대한 주인의식을 갖고 보다 높은 이익 창출을 위하여 노력하였는가		4.8

이사회 및 위원회 활동내역

이사회

회차개최일자부의의안가결 여부이사의 성명 및 찬반여부(출석률)
사내이사
백우석
(100%)		사내이사
이우현
(100%)		사내이사
서진석
(100%)		사외이사
안미정
(100%)		사외이사
한부환
(100%)		사외이사
장경환
(100%)		사외이사
강진아
(100%)		사외이사
이현승
(100%)		사외이사
김옥진
(100%)
1차2024.01.12타법인(한미사이언스㈜) 주식취득 및 유상증자 결정의 건가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
2차2024.01.24자금보충확약 제공의 건가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
3차2024.02.07제50기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
자기주식 소각 결정의 건가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
이사회규정 개정의 건가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
고문 선임의 건가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
4차2024.03.06제50기 정기주주총회 소집 및 전자투표제 도입의 건가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
5차2024.03.12제50기 정기주주총회 의안 정정의 건가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
6차2024.03.18자금보충확약 제공의 건가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
특수관계인(DCRE)에 대한 자금 대여의 건가결찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성--
7차2024.03.29대표이사 선임의 건가결-찬성찬성찬성--찬성찬성찬성
이사회 의장 선임의 건가결-찬성찬성찬성--찬성찬성찬성
이사회 내 위원회 위원 선임의 건가결-찬성찬성찬성--찬성찬성찬성
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건가결-찬성찬성찬성--찬성찬성찬성
채무보증 제공의 건가결-의결권미행사찬성찬성--찬성찬성찬성
8차2024.04.08타법인(한미사이언스(주)) 주식 취득 및 유상증자 결정철회(계약 해제)의 건가결-찬성찬성찬성--찬성찬성찬성
9차2024.04.30보고사항 2건--참석참석참석--참석참석참석
10차2024.06.20특수관계인(DCRE)에 대한 자금 대여의 건가결-찬성찬성찬성--찬성찬성찬성
11차2024.08.05자기주식 소각 결정의 건가결-찬성찬성찬성--찬성찬성찬성
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건가결-찬성찬성찬성--찬성찬성찬성
포괄적 주식교환 승인의 건가결-찬성찬성찬성--찬성찬성찬성
기준일 설정의 건가결-찬성찬성찬성--찬성찬성찬성
12차2024.09.11특수관계인(DCRE)에 대한 자금 대여의 건가결-찬성찬성찬성--찬성찬성찬성
13차2024.09.26소규모 주식교환 승인의 건가결-찬성찬성찬성--찬성찬성찬성
14차2024.10.14특수관계인(OCIKUMHO Sdn. Bhd.)에 대한 지급보증 제공의 건가결-찬성찬성찬성--찬성찬성찬성
15차2024.10.31미등기 임원 선임의 건가결-찬성찬성찬성--찬성찬성찬성
미등기 임원 선임의 건가결-의결권미행사찬성찬성--찬성찬성찬성
16차2024.11.21자기주식 취득 신탁계약 체결의 건가결-찬성찬성찬성--찬성찬성찬성
특수관계인에 대한 지급보증 제공의 건가결-의결권미행사찬성찬성--찬성찬성찬성
내부회계관리규정 개정의 건가결-찬성찬성찬성--찬성찬성찬성
감사위원회 규정 개정의 건가결-찬성찬성찬성--찬성찬성찬성
17차2024.12.06제51기 정기주주총회 기준일 설정의 건가결-찬성찬성찬성--찬성찬성찬성
특수관계인과의 거래 승인의 건가결-의결권미행사찬성찬성--찬성찬성찬성

* OCIM Sdn. Bhd.은 2025년 2월 4일부로 OCI TerraSus Sdn. Bhd.로 사명을 변경하였습니다.

사외이사후보추천위원회

* 위원장
회차구성원개최일자부의의안가결 여부이사의 성명 및 찬반여부
이우현
(100%)		안미정
(100%)		한부환
(100%)		장경환
(100%)		강진아
(100%)
1차강진아(*) 이우현 한부환 장경환 안미정2024.02.07사내이사 이우현 후보 추천의 건가결의결권미행사찬성찬성찬성찬성
사내이사 임주현 후보 추천의 건가결찬성찬성찬성찬성찬성
사내이사 김남규 후보 추천의 건가결찬성찬성찬성반대찬성
사외이사 및 감사위원 김옥진 후보 추천의 건가결찬성찬성찬성찬성찬성
사외이사 및 감사위원 이현승 후보 추천의 건가결찬성찬성찬성찬성찬성
사외이사 및 감사위원 Charles Y-S Chang 후보 추천의 건가결찬성찬성찬성찬성찬성

보상 위원회

* 위원장
회차구성원개최일자부의의안가결 여부이사의 성명 및 찬반여부
백우석
(100%)		안미정
(100%)		한부환
(100%)		장경환
(100%)		강진아
(100%)
1차안미정(*) 백우석 한부환 장경환 강진아2024.02.07백우석 이사 퇴직특별공로금 지급의 건가결의결권미행사찬성찬성찬성찬성
2차2024.03.062024년 이사보수한도 승인 건가결찬성찬성찬성찬성찬성

내부거래 위원회

* 위원장
회차구성원개최일자부의의안가결 여부이사의 성명 및 찬반여부
안미정
(100%)		한부환
(100%)		장경환
(100%)		강진아
(100%)		이현승
(100%)		김옥진
(100%)
1차한부환(*) 장경환 안미정 강진아2024.02.07보고사항 1건-참석참석참석참석--
2차이현승(*) 안미정 김옥진 강진아2024.03.29내부거래위원회 위원장 선임의 건가결찬성--찬성찬성찬성

ESG 위원회

* 위원장
회차구성원개최일자부의의안가결 여부이사의 성명 및 찬반여부
서진석
(100%)		안미정
(100%)		한부환
(100%)		장경환
(100%)		강진아
(100%)		이현승
(100%)		김옥진
(100%)
1차서진석(*) 한부환 장경환 안미정 강진아2024.02.07보고사항 2건-참석참석참석참석참석--
2차서진석(*) 안미정 강진아 김옥진 이현승2024.09.26보고사항 2건-참석참석--참석참석참석
3차2024.12.17보고사항 2건-참석참석--참석참석참석