이사회 구성
OCI 홀딩스는 이사회의 전문성 강화를 위해 화학, 법률, 회계·재무 등 다양한 경력 및 전문분야, 이해관계 여부, 타사 겸직 현황 등을 고려하여
이사회 구성원을 선임하고 있습니다. 또한 성별, 연령, 인종, 민족, 출신국가, 국적 등 다양성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.
이사회 구성원의 임기는 선임일로부터 3년이며, 전원 모두 임원배상책임보험에 가입되어 있습니다.
OCI 홀딩스는 이사회의 전문성 강화를 위해 화학, 법률, 회계·재무 등 다양한 경력 및 전문분야, 이해관계 여부, 타사 겸직 현황 등을 고려하여
이사회 구성원을 선임하고 있습니다. 또한 성별, 연령, 인종, 민족, 출신국가, 국적 등 다양성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.
이사회 구성원의 임기는 선임일로부터 3년이며, 전원 모두 임원배상책임보험에 가입되어 있습니다.
| 회차 | 개최일자 | 부의의안 | 가결 여부 | 이사의 성명 및 찬반여부(출석률) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이사회의장 백우석 (92%) | 대표이사 이우현 (92%) | 대표이사 김택중 (100%) | 대표이사 서진석 (100%) | 사외이사 한부환 (100%) | 사외이사 장경환 (100%) | 사외이사 안미정 (83%) | 사외이사 강진아 (92%) | ||||
| 1차 | 2023.01.18 | 자금보충확약 제공의 건 | 가결 | 찬성 | 의결권미행사 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 분할계획서 수정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
| 고문선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
| 2차 | 2023.02.07 | 2023 년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 미등기 임원 중임의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제 49 기 재무제표 , 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3차 | 2023.03.02 | 회사채 발행의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 미등기 임원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제49기 정기주주총회 소집 및 전자투표제 도입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4차 | 2023.04.25 | 미등기 임원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 대표이사 회장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 미등기 임원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 이사회규정 등 제규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 5차 | 2023.05.02 | 분할종료 보고총회에 갈음하는 공고 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 이사회의장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 준법지원인 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 6차 | 2023.06.22 | 고문 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7차 | 2023.07.27 | 공개매수 및 현물출자에 의한 유상증자 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 8차 | 2023.08.24 | 특수관계인에 대한 지급보증 제공의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 9차 | 2023.09.21 | 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 특수관계인(DCRE)에 대한 자금 대여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 10차 | 2023.10.26 | OCI(주)에 대한 현물출자에 의한 유상증자 참여 및 현물출자계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 11차 | 2023.12.13 | 제50기 정기주주총회 기준일 설정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 특수관계인과의 거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 의결권미행사 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 미등기임원 및 고문 중임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 12차 | 2023.12.18 | 특수관계인(OCIM Sdn. Bhd.)에 대한 보증 제공의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 회차 | 구성원 | 개최일자 | 부의의안 | 가결 여부 | 이사의 성명 및 찬반여부 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이우현 (100%) | 한부환 (100%) | 장경환 (100%) | 안미정 (100%) | 강진아 (100%) | |||||
| 1차 | 안미정(*) 이우현 한부환 장경환 강진아 | 2023.02.17 | 이사 후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2차 (주1) | 강진아(*) 이우현 한부환 장경환 안미정 | 2023.05.02 | 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 회차 | 구성원 | 개최일자 | 부의의안 | 가결 여부 | 이사의 성명 및 찬반여부 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백우석 (100%) | 한부환 (100%) | 장경환 (100%) | 안미정 (100%) | 강진아 (100%) | |||||
| 1차 | 백우석(*) 한부환 장경환 안미정 강진아 | 2023.03.02 | 2023년 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2차 (주1) | 안미정(*) 백우석 한부환 장경환 강진아 | 2023.05.02 | 보상위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3차 | 안미정(*) 백우석 한부환 장경환 강진아 | 2023.06.22 | 이사 보수조정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 회차 | 구성원 | 개최일자 | 부의의안 | 가결 여부 | 이사의 성명 및 찬반여부 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한부환 (100%) | 장경환 (100%) | 안미정 (50%) | 강진아 (75%) | |||||
| 1차 | 한부환(*) 장경환 안미정 강진아 | 2023.01.18 | 보고사항 1건 | - | 참석 | 참석 | 참석 | 불참 |
| 2차 | 2023.04.25 | 보고사항 1건 | - | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | |
| 3차 (주1) | 2023.07.27 | 보고사항 1건 | - | 참석 | 참석 | 불참 | 참석 | |
| 4차 | 2023.10.26 | 보고사항 1건 | - | 참석 | 참석 | 불참 | 참석 | |
| 회차 | 구성원 | 개최일자 | 부의의안 | 가결 여부 | 이사의 성명 및 찬반여부 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김택중 (100%) | 서진석 (100%) | 한부환 (100%) | 장경환 (100%) | 안미정 (100%) | 강진아 (100%) | |||||
| 1차 | 김택중(*) 한부환 장경환 안미정 강진아 | 2023.02.17 | 보고사항 4건 | - | 참석 | - | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2차 | 2023.04.25 | 보고사항 1건 | - | 참석 | - | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | |
| 3차 (주1) | 서진석(*) 한부환 장경환 안미정 강진아 | 2023.05.02 | ESG위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4차 | 2023.09.21 | 보고사항 3건 | - | - | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | |
| 5차 | 2023.12.13 | 보고사항 2건 | - | - | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | |
(주1) 2023년 5월 2일부터는 분할존속회사인 OCI 홀딩스 주식회사의 위원회임