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경영정보

이사회 구성

OCI 홀딩스는 이사회의 전문성 강화를 위해 화학, 법률, 회계·재무 등 다양한 경력 및 전문분야, 이해관계 여부, 타사 겸직 현황 등을 고려하여
이사회 구성원을 선임하고 있습니다. 또한 성별, 연령, 인종, 민족, 출신국가, 국적 등 다양성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.
이사회 구성원의 임기는 선임일로부터 3년이며, 전원 모두 임원배상책임보험에 가입되어 있습니다.

이사회 규정

사내 이사

  • 이우현
    대표이사 / 회장
    2024.03.29 선임선임일로부터 3년
    (현) 서울상공회의소 부회장
    (현) 한-말레이시아 경제협력위원회 위원장
    부광약품(주) 회장
    CSFB(Hong Kong), Vice President
  • 김택중
    이사회 의장 / 사내이사
    2025.03.26 선임선임일로부터 3년
    (현) 한국산업기술진흥협회 부회장
    OCI(주) 수석부회장
  • 이수미
    대표이사 / 사장
    2025.03.26 선임선임일로부터 3년
    (현) 한국상장회사협의회 부회장
    (현) OCI(주) 사내이사 및 사장
    OCI(주) 경영기획부
    OCI(주) 전략기획부
임기는 선임일로부터 3년입니다.
등기임원 전원은 임원배상책임보험에 가입되어 있습니다.

사외 이사

  • 김옥진

    사외이사 / 감사위원회 위원

    2024.03.29 선임선임일로부터 3년
    (현) (주)맨파워코리아 대표이사
    서울관광재단 감사
    서울미라마 유한회사 (그랜드하얏트서울) 대표이사
    KPMG LLP, NY, USA Director
  • 이현승

    사외이사 / 감사위원회 위원

    2024.03.29 선임선임일로부터 3년
    (현) LHS자산운용(주) 회장
    (현) DB손해보험(주) 사외이사
    KB자산운용 경영자문역
    GE에너지코리아 대표이사 사장
  • 신우성

    사외이사 / 감사위원회 위원

    2025.03.26 선임선임일로부터 3년
    한국바스프(주) 대표이사 회장
    금호피앤비화학(주) 대표이사
  • 김필남

    사외이사 / 감사위원회 위원

    2025.03.26 선임선임일로부터 3년
    (현) KAIST 교육원 원장
    (현) KAIST 교수학습연구센터 센터장
    (현) KAIST 바이오 및 뇌공학과 부교수
  • 이호준

    사외이사 / 감사위원회 위원

    2026.03.26 선임선임일로부터 3년
    (현) 법무법인(유) 세종 고문
    (현) 탄소중립녹색성장위원회 민간위원
    한국수출입은행 경영자문위원회 위원
    한국중견기업연합회 상근부회장
임기는 선임일로부터 3년입니다.
등기임원 전원은 임원배상책임보험에 가입되어 있습니다.

이사회 내 위원회

* 위원장
  • 이사후보추천위원회관리규정
    이사 후보 추천 등에 관한 사항
    이현승(*), 김옥진, 신우성, 김필남, 이호준
  • 보상위원회관리규정
    이사의 보수 등에 관한 사항
    신우성(*), 김옥진, 이현승, 김필남, 이호준
  • 감사위원회관리규정
    회계와 업무 감사 등
    김옥진(*), 이현승, 신우성, 김필남, 이호준
  • 내부거래위원회관리규정
    대규모 내부거래에 대한 사항
    김필남(*), 김옥진, 이현승, 신우성, 이호준
  • ESG위원회관리규정
    지속가능경영과 관련한 사항
    이수미(*), 김옥진, 이현승, 신우성, 김필남, 이호준

이사회 평가

OCI 홀딩스는 2021년부터 매년 이사 대상으로 설문조사를 통해 이사회 및 위원회에 대한 평가를 자체적으로 실시하고 있으며, 사외이사 자기평가도 진행하고 있습니다.
해당 평가 결과는 이사회 운영 개선을 위한 자료로 활용됩니다.

1. 이사회 평가결과 (이사 개별 평가)

구분문항 수주요 평가 문항25년 평가결과 (5점 만점)
이사회의 역할과 책임5이사회는 소액주주를 포함하여 모든 주주의 이익을 위하여 공정하게 직무를 수행하고 있는가
이사회는 경영진을 감독해야 하는 책임에 대하여 제대로 인지하고 있는가
이사회는 안건을 통해 회사의 중장기 전략 및 주요 정책에 대한 충분한 논의 및 감독을 수행하고 있는가		4.7
이사회의 구조4현재 이사회의 규모는 효과적인 토의와 활동을 위하여 적정한가4.7
이사회의 독립성3이사회와 경영진은 서로 간의 권한과 책임을 이해하고 존중하고 있는가4.8
이사회의 운영 및 안건9이사회의 직무를 성실히 수행하기 위하여 이사회가 정기적으로 적정하게 개최되는가
이사회 안건과 관련하여 사전에 충분한 시간을 두고 이사회 구성원들에게 자료가 제공되는가		4.5

2. 위원회 평가결과 (이사 개별 평가)

구분문항 수주요 평가 문항25년 평가결과 (5점 만점)
감사위원회6감사위원회는 내부감사·외부감사 결과를 충분히 검토하고, 그 주요 내용을 주주총회 또는 이사회에 명확히 보고하고 있는가
감사위원회는 내부통제시스템(내부회계관리제도 등)의 설계 및 운영을 적절히 점검하고 있는가		4.5
보상위원회5보상위원회는 충분한 토의를 통해 임원 보수한도를 승인하고 있는가
보상위원회의 보상 결정 과정이 회사의 중장기 전략 및 성과와 적절히 연계되어 있는가		4.1
이사후보추천위원회5사외이사후보추천위원회는 사외이사 후보자의 전문성·독립성·윤리성을 적절히 평가하고 있는가
사외이사후보추천위원회는 후보추천 과정 전반에 대해 투명성과 공정성을 유지하고 있는가		4.5
ESG위원회5ESG 리스크 관리 프로세스가 위원회를 통해 적절히 관리되고 있는가
ESG위원회는 ESG 관련 성과·정책·진전 사항을 효과적으로 보고하고 있는가		4.6

3. 사외이사 자기평가 결과

구분문항 수주요 평가 문항25년 평가결과 (5점 만점)
사외이사 자기평가10본인은 회사와 모든 주주의 이익을 최우선으로 고려하여 공정하고 성실하게 직무를 수행하였는가
본인은 단기 성과뿐 아니라 회사의 지속가능한 성장과 장기적 가치 창출을 고려하여 의사결정하였는가
본인은 회사 또는 경영진과의 관계에서 독립성을 유지하며, 이해상충 상황을 적절히 관리하였는가		4.6

이사회 및 위원회 활동내역

이사회

회차개최일자부의의안가결 여부이사의 성명 및 찬반여부(출석률)
사내이사
이우현
(100%)		사내이사
서진석
(100%)		사내이사
김택중
(80%)		사내이사
이수미
(100%)		사외이사
안미정
(100%)		사외이사
강진아
(100%)		사외이사
김옥진
(100%)		사외이사
이현승
(100%)		사외이사
신우성
(100%)		사외이사
김필남
(100%)
1차2025.01.09자금보충확약 제공의 건가결찬성찬성--찬성찬성찬성찬성--
특수관계인(OCI TerraSus Sdn. Bhd.)에 대한 지급 보증 제공의 건가결의결권미행사찬성--찬성찬성찬성찬성--
2차2025.02.10제51기 제무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건가결찬성찬성--찬성찬성찬성찬성--
자기주식 소각 결정의 건가결찬성찬성--찬성찬성찬성찬성--
특수관계인(DCRE)에 대한 자금 대여의 건가결찬성찬성--찬성찬성찬성찬성--
미등기 임원 중임의 건가결찬성찬성--찬성찬성찬성찬성--
3차2025.03.06제51기 정기주주총회 소집 및 전자투표제 도입의 건가결찬성찬성--찬성찬성찬성찬성--
특수관계인(OCI, OCI 드림)과의 거래 승인의 건가결찬성찬성--찬성찬성찬성찬성--
4차2025.03.26이사회 의장 선임의 건가결찬성-찬성찬성--찬성찬성찬성찬성
대표이사 선임의 건가결찬성-찬성찬성--찬성찬성찬성찬성
이사회 내 위원회 위원 선임의 건가결찬성-찬성찬성--찬성찬성찬성찬성
5차2025.04.24자금보충확약 제공의 건가결찬성-불참의결권미행사--찬성찬성찬성찬성
특수관계인(DCRE)과의 거래 승인의 건가결찬성-불참의결권미행사--찬성찬성찬성찬성
특수관계인(OCI 파워)과의 거래 승인의 건가결찬성-불참찬성--찬성찬성찬성찬성
6차2025.05.22신주인수권 증서 매매계약 체결의 건가결찬성-찬성찬성--찬성찬성찬성찬성
고문(서진석) 선임의 건가결찬성-찬성찬성--찬성찬성찬성찬성
고문(김성준) 선임의 건가결의결권미행사-찬성찬성--찬성찬성찬성찬성
7차2025.07.04부광약품 유상증자(구주주 청약) 참여의 건가결찬성-찬성찬성--찬성찬성찬성찬성
8차2025.07.10부광약품 유상증자(실권주 일반공모 청약) 참여의 건가결찬성-찬성찬성--찬성찬성찬성찬성
9차2025.07.24감사위원회 규정 개정의 건가결찬성-불참찬성--찬성찬성찬성찬성
ESG위원회 규정 개정의 건가결찬성-불참찬성--찬성찬성찬성찬성
10차2025.08.21OCI-Ferro 해산 및 청산 승인의 건가결찬성-찬성찬성--찬성찬성찬성찬성
11차2025.09.18특수관계인(DCRE)에 대한 자금 대여의 건가결찬성-찬성의결권미행사--찬성찬성찬성찬성
계약이행보증 제공의 건가결찬성-의결권미행사찬성--찬성찬성찬성찬성
12차2025.11.11자기주식 소각의 건가결찬성-찬성찬성--찬성찬성찬성찬성
특수관계인(OCI Enterprises Inc.)과의 거래 승인의 건가결의결권미행사-찬성의결권미행사--찬성찬성찬성찬성
특수관계인(OCI TerraSus Sdn. Bhd.)과의 거래 승인의 건가결의결권미행사-찬성찬성--찬성찬성찬성찬성
고문 선임(김경자)의 건가결의결권미행사-찬성찬성--찬성찬성찬성찬성
13차2025.12.15제52기 정기주주총회 기준일 설정의 건가결찬성-찬성찬성--찬성찬성찬성찬성
특수관계인과의 거래 승인의 건-----------
- 승인대상 : 특수관계인과의 2026년 내부거래-----------
- 이하 특수관계인별 안건 분리하여 개별 심의-----------
1) (주)DCRE와의 거래 승인의 건가결찬성-찬성의결권미행사--찬성찬성찬성찬성
2) 오씨아이파워(주)와의 거래 승인의 건가결찬성-의결권미행사찬성--찬성찬성찬성찬성
3) OCI Enterprises Inc.와의 거래 승인의 건가결의결권미행사-찬성의결권미행사--찬성찬성찬성찬성
4) OCI TerraSus Sdn. Bhd.와의 거래 승인의 건가결의결권미행사-찬성찬성--찬성찬성찬성찬성
5) 오씨아이(주)와의 거래 승인의 건가결찬성-찬성찬성--찬성찬성찬성찬성
6) 오씨아이드림(주)과의 거래 승인의 건가결찬성-찬성찬성--찬성찬성찬성찬성
내부회계관리규정 개정의 건가결찬성-찬성찬성--찬성찬성찬성찬성
미등기 임원 중임의 건가결찬성-찬성찬성--찬성찬성찬성찬성

* OCIM Sdn. Bhd.은 2025년 2월 4일부로 OCI TerraSus Sdn. Bhd.로 사명을 변경하였습니다.

사외이사후보추천위원회

* 위원장
회차구성원개최일자부의의안가결 여부이사의 성명 및 찬반여부
이우현
(100%)		안미정
(100%)		강진아
(100%)		이현승
(100%)		김옥진
(100%)		신우성
(100%)		김필남
(100%)
1차강진아(*) 안미정 이현승 김옥진 이우현2025.02.25이사 및 감사위원회 위원 후보 추천의 건 - 사내이사 후보 : 김택중, 이수미  - 사외이사 및 감사위원 후보 : 신우성, 김필남가결찬성찬성찬성찬성찬성--
2차이현승(*) 김옥진 신우성 김필남2025.03.26사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건가결---찬성찬성찬성찬성

보상 위원회

* 위원장
회차구성원개최일자부의의안가결 여부이사의 성명 및 찬반여부
이우현
(100%)		안미정
(100%)		강진아
(100%)		이현승
(100%)		김옥진
(100%)		신우성
(100%)		김필남
(100%)
1차안미정(*) 이우현 강진아 김옥진 이현승2025.03.062025년 이사보수한도 승인의 건가결찬성찬성찬성찬성찬성--
2차신우성(*) 김옥진 이현승 김필남2025.03.26보상위원회 위원장 선임의 건가결---찬성찬성찬성찬성

내부거래 위원회

* 위원장
회차구성원개최일자부의의안가결 여부이사의 성명 및 찬반여부
이현승
(100%)		김옥진
(100%)		신우성
(100%)		김필남
(100%)
1차김필남(*) 김옥진 이현승 신우성2025.03.26내부거래위원회 위원장 선임의 건가결찬성찬성찬성찬성

ESG 위원회

* 위원장
회차구성원개최일자부의의안가결 여부이사의 성명(2025년 소속 위원회 출석률)
이수미
(100%)		이현승
(100%)		김옥진
(100%)		신우성
(100%)		김필남
(100%)
1차이수미(*) 김옥진 이현승 신우성 김필남2025.03.26ESG위원회 위원장 선임의 건가결찬성찬성찬성찬성찬성
<보고사항> 1. 지속가능경영 중대성 평가 (2024년도 통합보고서)-참석참석참석참석참석
1차2025.07.24<보고사항> 1. 2024년 통합보고서 주요 결과 2. 리스크 관리체계 수립 계획 3. 인권 경영 관련 진행 사항 및 계획-참석참석참석참석참석
1차2025.12.15<보고사항> 1. 한국ESG기준원(KCGS) 평가 결과 2. S&P Global CSA 결과 3. 서스틴베스트 평가 결과 4. 리스크 관리규정 개정의 건 5. 하반기 인권경영 개선활동-참석참석참석참석참석